Ozan Elektronik Para

Ozan Elektronik Para soruşturması: 4 kişi tutuklandı

Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin üst yönetiminin yanı sıra bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinden çalışanların da “aklama” faaliyetlerine karıştığı iddia edilmiş ve 11 gözaltı karar verilmişti. Bu kapsamda, 4 kişi tutuklandı, 5 kişi hakkında imza atmak ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Ozan Elektronik Para'da yeni operasyon: Gözaltı ve el koyma var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para şirketine ve yöneticilerine yapılan operasyonun yanında 11 kişi hakkında gözaltı kararı ve 72 milyon lira tutarında mal varlığına daha el konulduğunu duyurdu.

Ozan Elektronik Para AŞ'de 6 tutuklama

Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyum atandı, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ozan Elektronik Para’ya kayyum atandı: 402 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

İstanbul'da suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'ye TMSF tarafından kayyım atanmasına karar verildi.