Etiket
Papel
Toplam 3 haber bulundu.
PAPEL soruşturmasında 15 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli 8 ilde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 15’i tutuklandı.
Papel operasyonunda şüpheliler adliyede
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklandığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Papel Elektronik Para'ya operasyon... TMSF kayyum olarak atandı
Papel Elektronik Para'ya başlatılan soruşturmaya ilişkin olarak 41 şüpheli için gözaltı kararı verildi ve TMSF kayyum olarak atandı