Etiket
FATF
Toplam 5 haber bulundu.
MASAK'tan kritik FATF ve malvarlığı dondurma açıklaması
MASAK, malvarlığı dondurma kararlarına ilişkin düzenlemelerin FATF yükümlülükleri kapsamında gündeme geldiğini belirterek, amaçlarının terörün finansmanıyla mücadelede hızlı ve etkin hareket etmek olduğunu vurguladı. Nihai karar yetkisinin Cumhurbaşkanı’nda olmaya devam ettiğini belirtti
Türkiye’nin Gri Liste riski ortadan kalktı
FATF tarafından yürütülen Türkiye’nin 5. Tur Karşılıklı Değerlendirme sürecinde son aşamaya yaklaşıldı. MASAK Eski Başkanı Osman Dereli, Türkiye’nin mevzuat ve düzenleme alanında önemli ilerlemeler kaydettiğinin altını çizerek, önemli bir eksiklik tespit edilmemesi halinde Türkiye’nin gri liste riskiyle karşılaşmayacağının değerlendirildiğini bildirdi.
FATF heyeti geliyor: Gri listeden çıkardığı Türkiye'yi yeniden yerinde değerlendirecek
FATF, geçen sene gri listeden çıkardığı Türkiye'ye bu ay yerinde değerlendirme ziyareti gerçekleştirecek.
Dört Afrika ülkesi "gri listeden" çıkarıldı
Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Mozambik ve Burkina Faso, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.
IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk geliyor
Taslak metni yayımlanan MASAK Genel Tebliğinde finansal kuruluşlar üzerinden yapılan 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerine beyan zorunluluğu getirilmesi öngörüldü. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe koyulması hedeflenen tebliğe göre 2 milyon TL üzerindeki nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak. 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise formun doldurulmasının yanında söz konusu fonun kaynağına dair bilgi temin edilecek