Etiket
Kara Para
Toplam 20 haber bulundu.
'Kara para' soruşturmasında 9 şirkete el konuldu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "kara para" soruşturması kapsamında Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerinde 36 kişiye yönelik operasyon başlatıldığını, 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araçtan oluşan mal varlıklarına el konulması kararı verildiğini açıkladı
Son Dakika... Deutsche Bank'a "kara para aklama" şüphesiyle baskın
Almanya'nın en büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bankın Frankfurt ve Berlin'deki merkez şubelerinde, kara para aklama şüphesiyle adli makamlar tarafından arama yapıldığı bildirildi.
'Kara para aklama' soruşturması... Mübariz Mansimov'dan 'Ekol TV' açıklaması geldi
Ekol TV’ye yönelik “kara para aklama” soruşturması sürerken, adı şüpheliler arasında geçen iş insanı Mübariz Mansimov, kanal ile hiçbir ilgisi olmadığını belirterek iddiaları sert sözlerle reddetti. Mansimov, şahsını yıpratmaya yönelik iftira niteliğindeki haberleri kınadığını açıkladı.
Ekol TV'ye 'Kara para' soruşturması: Ersan Şen ile Emrah Doğru da aralarında
Kısa süre önce yayın hayatına son veren Ekol TV’nin, finansman kaynakları ve sahiplik yapısına yönelik "kara para aklama" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Söz konusu soruşturmaya aralarında avukat Ersan Şen ile kanalın Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru'nun da olduğu 4 isim dahil edildi.
AB, mali suç riski nedeniyle Rusya'yı "kara listeye" aldı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde stratejik eksiklikleri olduğu iddiasıyla yüksek riskli ülke olarak sınıflandırdı.
Dört Afrika ülkesi "gri listeden" çıkarıldı
Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Mozambik ve Burkina Faso, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.
Kara para aklama ve yasa dışı fonlar küresel güveni zedeliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu’na gönderdiği mesajda, "Türkiye, köklü tecrübesini kendi hedeflerinin yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde finansal istikrarın temini için de paylaşmaya hazırdır." dedi. Erdoğan, "Kara para aklama, yasa dışı fon transferleri ve manipülatif işlemler küresel piyasalara olan güveni zedeliyor. Bu tehditlere karşı uluslararası işbirliğimizi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Habertürk ve Show TV'ye el konuldu: Kara para aklama ve kaçakçılık suçlaması
Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde bulunduran Can Holding'e savcılıkla el konuldu. Holding bünyesindeki 121 şirkete el konulurken, yöneticilerine "kara para aklama", "kaçakçılık" ve "suç örgütü kurma" suçlaması yöneltildi.
Sanal bahis bayilerine "uyum görevlisi" şartı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirdi.
‘Aklama’nın adı kripto varlıklar
Eski MASAK Başkanı Osman Dereli’nin değerlendirmesine göre kara para aklama ve terörün finansmanında en riskli sektörler olarak bankacılık ve kripto hizmet sağlayıcıları öne çıkıyor. Geleneksel sektörler arasında ise ilk sırada emlak var.
Tether kara para aklama operasyonuna destek verdi
Dijital varlık sektörünün lideri Tether, Sao Paulo Başsavcılığı ve Brezilya Federal Polisi tarafından yürütülen “Operasyon Magna Fraus” kapsamında, 32 milyon Brezilya reali değerindeki kara para aklama ve siber dolandırıcılık fonunun dondurulmasına destek verdiğini açıkladı.
Malezya, İngiliz banka Standard Chartered'a 'kara para' suçlamasıyla 2,7 milyar dolarlık dava açtı
İngiltere merkezli banka Standard Chartered, 1MDB (Malezya Devlet Yatırım Fonu) skandalındaki iddia edilen rolü nedeniyle Singapur’da 2,7 milyar dolarlık davayla karşı karşıya. Malezya egemen servet fonundan zimmete geçirilen paraları geri almaya çalışan tasfiye memurları, bankayı kara para aklama kontrollerindeki yetersizlikle suçluyor.
