Etiket
Kara para aklama
Toplam 6 haber bulundu.
Son Dakika... Deutsche Bank'a "kara para aklama" şüphesiyle baskın
Almanya'nın en büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bankın Frankfurt ve Berlin'deki merkez şubelerinde, kara para aklama şüphesiyle adli makamlar tarafından arama yapıldığı bildirildi.
'Kara para aklama' soruşturması... Mübariz Mansimov'dan 'Ekol TV' açıklaması geldi
Ekol TV’ye yönelik “kara para aklama” soruşturması sürerken, adı şüpheliler arasında geçen iş insanı Mübariz Mansimov, kanal ile hiçbir ilgisi olmadığını belirterek iddiaları sert sözlerle reddetti. Mansimov, şahsını yıpratmaya yönelik iftira niteliğindeki haberleri kınadığını açıkladı.
Kara para aklama ve yasa dışı fonlar küresel güveni zedeliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu’na gönderdiği mesajda, "Türkiye, köklü tecrübesini kendi hedeflerinin yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde finansal istikrarın temini için de paylaşmaya hazırdır." dedi. Erdoğan, "Kara para aklama, yasa dışı fon transferleri ve manipülatif işlemler küresel piyasalara olan güveni zedeliyor. Bu tehditlere karşı uluslararası işbirliğimizi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Habertürk ve Show TV'ye el konuldu: Kara para aklama ve kaçakçılık suçlaması
Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde bulunduran Can Holding'e savcılıkla el konuldu. Holding bünyesindeki 121 şirkete el konulurken, yöneticilerine "kara para aklama", "kaçakçılık" ve "suç örgütü kurma" suçlaması yöneltildi.
Sanal bahis bayilerine "uyum görevlisi" şartı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirdi.
‘Aklama’nın adı kripto varlıklar
Eski MASAK Başkanı Osman Dereli’nin değerlendirmesine göre kara para aklama ve terörün finansmanında en riskli sektörler olarak bankacılık ve kripto hizmet sağlayıcıları öne çıkıyor. Geleneksel sektörler arasında ise ilk sırada emlak var.