Etiket
masak
Toplam 70 haber bulundu.
Son Dakika... Fon soruşturmasında 20 isim daha tutuklamaya sevk edildi
Son dakika gelişmesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon” soruşturmasında 20 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklananların sayısı 65’e ulaşmıştı.
Yeşil sahalardan Emniyet'e: Hakemler Dosyası'nda ifade verenlerin tam listesi
İstanbul'da "hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında çok sayıda görevli ve eski hakem, müşteki ve tanık olarak ifade verdi.
Fon soruşturmasında 8 şüpheliye daha tutuklama talebi
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Casusluk soruşturması: Eski MASAK Başkan Yardımcısı dahil 3 isim tutuklandı
MASAK’ın kritik dijital altyapısına ilişkin soruşturmada 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılık, 4 şüphelinin tutuklanmasını, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MASAK soruşturmasında ilk tutuklamalar geldi
MASAK dijital altyapısına yönelik yürütülen casusluk tahkikatında adli süreçte yeni aşamaya geçildi. Savcılığın sevk yazısı sonrası nöbetçi sulh ceza hâkimliğince sorgulanan 6 kişiden, eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp ve beraberindeki 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, soruşturmanın dijital deliller ışığında derinleştirildiği bildirildi
Siyasal-askeri casusluk soruşturması: 3 eski MASAK başkanı ifade verecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Siyasal veya Askeri Casusluk" soruşturmasında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 5 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 2 şirkete kayyum atandığını ve eski 3 MASAK Başkanı'nın ifadesinin alınacağını açıkladı
MASAK'tan fon soruşturmasında kritik hamle
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), TEFAS dışı işlem gören ve sınırlı erişime sahip fonlara ilişkin pay sahipliği dökümlerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Yürütülen denetimler kapsamında 21 Eylül 2026 itibarıyla 2,5 milyar lirayı bulan şüpheli işlem engellendi
MASAK'tan kara para ve terörün finansmanına karşı neşter
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede denetim standartlarını sıkılaştırdı. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğlerle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların finansal işlemlerine anında müdahale ve erteleme zorunluluğu getirilirken, finansal sistemdeki operasyonel bildirim limitleri de güncellendi
MASAK raporunda yeni detaylar: Temerrüt öncesi İsviçre'ye yüklü para çıkışı
Sermaye piyasalarında yürütülen geniş çaplı fon soruşturmasında hazırlanan MASAK raporu, yatırımcı ödemelerinin durduğu temerrüt sürecinden hemen önce yurt dışına devasa boyutta para aktarıldığını ortaya koydu. Pusula Portföy ve Pusula Holding yöneticilerinin hesaplarından İsviçre merkezli Edmond de Rothschild Bankası'na toplam 4,1 milyar TL'lik transfer yapıldığı tespit edilirken, savcılık incelemeyi kripto varlıklar ve birinci derece yakınların hesaplarını da kapsayacak şekilde derinleştirdi.
Sermaye piyasası soruşturmasında MASAK'tan veri talebi
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 4 şirket ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) mali veri talep edildi.
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya için MASAK raporu
Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın MASAK tarafından hazırlanan bankacılık verilerinde 101,9 milyon lira para girişi ve 134,1 milyon lira para çıkışı bulunduğu; 69,6 milyon liralık giriş ile 106,5 milyon liralık çıkışın açıklamalarının yetersiz, kişisel borç ilişkisi ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine varıldığı belirtildi.
“Vanlı Kara Haydar” soruşturması: Çağla Öz, İstanbul'da gözaltına alındı
Van’daki düğün görüntülerinin ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan da İstanbul’da gözaltına alındı. MASAK raporunda adı geçen Tançalan’ın işlemlerinin ardından Van’a götürülmesi bekleniyor.
Vanlı Kara Haydar" gözaltına alındı, takılar için MASAK incelemesi istendi
Sosyal medya mecralarındaki içerikleri nedeniyle güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alınan fenomen Mehmet Fatih Tançalan'ın adli işlemleri sürüyor. Soruşturma birimleri, zanlının dijital paylaşımlarındaki suç unsurlarının yanı sıra düğün merasiminde sergilenen yüksek miktarlı altın takılara ilişkin finansal hareketliliği de mercek altına aldı
Cem Tekinoğlu'nun emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un tutuklanan danışmanı Cem Tekinoğlu, fuhşa teşvik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarını reddetti. MASAK raporundaki para transferleri sorulan Tekinoğlu, genç kadınların hesaplarına yapılan ödemeleri “burs” ve yardım olarak açıkladı; yüksek tutarlı işlemler için ise “hesap hatası” iddiasında bulundu.
Gökçek soruşturmasında MASAK raporu neleri değiştirecek?
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturmanın hukuki ve mali boyutlarını analiz etti. Başak, soruşturmada klasik yöntem olan "suçtan gelire ulaşma" yerine "gelir ve kaynaktan hareketle suç unsurunu araştırma" yolunun izleneceğine dikkat çekti. Savcılığın ilk etapta MASAK'tan detaylı bir mali analiz raporu talep edeceğini belirten Başak, makul şüphe oluşması durumunda mal varlıklarına el konulabileceğini ve aklama suçlaması çerçevesinde incelemenin derinleşebileceğini kaydetti
'Şeytantepe' belgeseline soruşturma: 31 kişinin finansal hareketleri incelenecek
Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü ve yargı sürecini konu alan Şeytantepe belgeseli hakkında başlatılan soruşturmada başsavcılıkça MASAK'a gönderilen yazıda, 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek bildirilmesi istendi.
MASAK'tan 'Kuriş ailesi' raporu: Şüpheli para trafiği deşifre edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne ilişkin mali işlemlerin aile ve yakın çevreye uzanan boyutunu ortaya koydu. Raporda yalnızca dört aile ferdine ait toplam 1818 tapu işlemi, üçüncü kişi tarafından finanse edilen lüks otomobil, aynı gün edinilen 5 tarla ve milyonlarca liraya ulaşan hesap hareketleri yer aldı.
Üsküdar'da gözaltı kararlarına İmamoğlu'ndan sert tepki: "86 milyon gün saymakta"
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve beraberindeki 5 kişinin gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, operasyona tepki gösterdi. İmamoğlu, iktidara seslendiği mesajında sürecin yakından takip edildiğini vurguladı
PAYMIX operasyonu: 57 kişiye hapis istemi!
Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix'e yönelik iddianame tamamlandı. 57şüpheli hakkında hapis cezası istenen iddianamede, soruşturma konusu dijital altyapı üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin toplam işlem hacminin yaklaşık 210 milyar lira seviyesinde olduğu belirtildi.
Kara para ve terörün finansmanına karşı 5 yıllık strateji devrede!
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında hazırladığı 2026-2030 Strateji Belgesi'ni kamuoyuna duyurdu. Yeni eylem planıyla birlikte elektronik pay defteri zorunluluğu genişletilirken, gerçek faydalanıcılık sicili verileri en az altı ayda bir sıkı denetime tabi tutulacak
Kara parayla mücadelede 5 yıllık yeni yol haritası belli oldu
Küresel finansal sistemi koruma adımları kapsamında Türkiye'nin yeni 'Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadele Stratejisi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankalar ve diğer yükümlü grupların denetimlerinin artırılacağı 2026-2030 döneminde, tüm idari ve istihbari operasyonlar MASAK'ın çizeceği risk haritasına göre şekillenecek.
Akın Gürlek'ten 'Rasim Ozan Kütahyalı' açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasadışı bahis soruşturmasında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı için "Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda" dedi